Информация о решениях Совета директоров

11 июня 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров Совета директоров АО «НК «КазАвтоЖол», на котором был рассмотрен вопрос годовой финансовой отчётности и выплаты дивидендов за 2017 год.
12 июня 2018 года состоялось заочное заседание Совета директоров Совета директоров АО «НК «КазАвтоЖол», в рамках которого принято решение по 15 вопросам повестки дня заседания:
1.      Об утверждении годового отчета о деятельности АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год;
2.      О некоторых вопросах вознаграждения и оценки исполнительного органа АО «НК «ҚазАвтоЖол»;
3.      Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» на 2018 год;
4.      О принятии к сведению отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол» за четвертый квартал  2017 года;
5.      О принятии к сведению Годового отчета Службы внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол» за 2017 год;
6.      Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол» по результатам работы за 2017 год;
7.      О принятии к сведению годового отчета Комитета по аудиту за 2017 год;
8.      Об утверждении Стратегического плана аудита на 2018 г.-2020 г. и Плана мероприятий по реализации Стратегического плана СВА на 2018 г.-2020 г.;
9.      О принятии к сведению отчета по Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол» за 2017 год;
10.     О принятии к сведению Отчета по результатам независимой внешней оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол»;
11.     Об утверждении Методики самооценки эффективности деятельности внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол»;
12.     Об утверждении Памятки по расследованию случаев мошенничества, совершаемых сотрудниками АО «НК «КазАвтоЖол»;
13.     Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год;
14.     О принятии к сведению отчета об исполнении решении Совета директоров за IV квартал 2017 года;
15.     О принятии к сведению Отчета о деятельности Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год.

icon-pdfРеестр решений СД

icon-pdf План работы СД на 2018 год