Информация о решениях Совета директоров

11 июня 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров Совета директоров АО «НК «КазАвтоЖол», на котором был рассмотрен вопрос годовой финансовой отчётности и выплаты дивидендов за 2017 год.
12 июня 2018 года состоялось заочное заседание Совета директоров Совета директоров АО «НК «КазАвтоЖол», в рамках которого принято решение по 15 вопросам повестки дня заседания:
1.      Об утверждении годового отчета о деятельности АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год;
2.      О некоторых вопросах вознаграждения и оценки исполнительного органа АО «НК «ҚазАвтоЖол»;
3.      Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» на 2018 год;
4.      О принятии к сведению отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол» за четвертый квартал  2017 года;
5.      О принятии к сведению Годового отчета Службы внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол» за 2017 год;
6.      Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол» по результатам работы за 2017 год;
7.      О принятии к сведению годового отчета Комитета по аудиту за 2017 год;
8.      Об утверждении Стратегического плана аудита на 2018 г.-2020 г. и Плана мероприятий по реализации Стратегического плана СВА на 2018 г.-2020 г.;
9.      О принятии к сведению отчета по Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол» за 2017 год;
10.     О принятии к сведению Отчета по результатам независимой внешней оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол»;
11.     Об утверждении Методики самооценки эффективности деятельности внутреннего аудита АО «НК «КазАвтоЖол»;
12.     Об утверждении Памятки по расследованию случаев мошенничества, совершаемых сотрудниками АО «НК «КазАвтоЖол»;
13.     Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год;
14.     О принятии к сведению отчета об исполнении решении Совета директоров за IV квартал 2017 года;
15.     О принятии к сведению Отчета о деятельности Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» за 2017 год.

icon-pdfРеестр решений СД

icon-pdf План работы СД на 2018 год

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь — работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 11.2 Раздела 11 Устава АО «НК «ҚазАвтоЖол», назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря, а также утверждение положения о Корпоративном секретаре относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Корпоративным секретарем АО «НК «ҚазАвтоЖол» с апреля 2014 года является Калимова Айдана Амангельдиновна. В 2002 году закончила Казахский гуманитарный юридический университет. 

icon-pdfПоложение о Корп.секретаре

Комитеты Совета директоров

Комитеты совета директоров

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Советом директоров в 2016 году в соответствии спунктом 1 статьи 53-1 Закона РК «Об акционерных обществах» решением Совета директоров №19 от 10 апреля 2015 года были созданы Комитеты по стратегическому планированию и инвестициям, по кадрам и вознаграждениям и по аудиту.

Состав Комитетов:
Комитет по стратегическому планированию и инвестициям
Нагманов К.И. - Председатель Комитета;
Пшембаев М.К. - член Комитета;
Ибраимов К.У. - член Комитета.


Комитет по кадрам и вознаграждению
Касымов М.Е. - Председатель Комитета;
Ибраев Ж.Ж. - член Комитета;
Курманов Ж.Е. - член Комитета.


Комитет по аудиту
Курманов Ж.Е. - председатель Комитета;
Касымов М.Е. - член Комитета;
Нагманов К.И. - член Комитета.

icon-pdfО СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ

icon-pdfПоложение о Комитете по аудиту СД

icon-pdfПоложение о выплате вознаграждений и компен-и членам Совета директоров

icon-pdfПоложение о Комитете по стратег планированию и инвестициям

icon-pdfПоложение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

icon-pdfПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО СОСТАВУ КОМИТЕТОВ

Состав Совета директоров

На сегодняшний день число членов Совета директоров  составляет 7 (семь) человек, трое из них независимые директора.

Скляр Роман ВасильевичСкляр Роман Васильевич

Председатель Совета директоров - первый Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан

 

biography 1

 


Пшембаев Мереке Кудайбергенович

Пшембаев Мереке Кудайбергенович
член Совета директоров, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

biography 3

 


Ибраимов Калымжан Уалханович

Ибраимов Калымжан Уалханович
Член Совета директоров, Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

biography 3

 


ibrayev

Ибраев Жаслан Жиенбекович
Член Совета директоров, заместитель директора департамента финансов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

biography 3

 


Нагманов Кажымурат Ибраевич

Нагманов Кажымурат Ибраевич
Независимый директор, Председатель Комитета по стратегической и инвестиционной политике

biography 3

 


Касымов Магзам Есенгельдинович

Касымов Магзам Есенгельдинович
Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров

biography 3

 


Асавбаев Асет Асанович

Асавбаев Асет Асанович
Независимый директор, Президент ОЮЛ «Ассоциация автодорожников Казахстана»

biography 3

 


Информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления, а также контроль над деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции.

Количественный состав и срок полномочий Совета директоров определяется Единственным акционером.

icon-pdfОтчет о деятельности СД за 2017 год

icon-pdf План работы СД на 2019 год

icon-pdfПоложение о Совете директоров

icon-pdfПрограмма введения в должность

icon-pdfМетодика оценки СД